IL PROGRAMMA

Le motivazioni
Il corso affronterà le principali novità in tema di antiriciclaggio. Un tema di attualità che interessa da vicino i sistemi di prevenzione ed integrità della pubbliche amministrazioni. Occorre adottare misure organizzative ed operative da mettere in campo quali misure preventive per fermare a monte eventuali situazioni di non corretto comportamento da parte dei dipendenti o dei soggetti che operano con la PA.

I contenuti del corso
In questo corso dal taglio pratico e ricco di casi concreti, gli esperti di Sistema Susio si propongono di fornire quanto utile per aiutare le amministrazioni nella gestione degli adempimenti previsti e delle migliori soluzioni organizzative.
Al termine del percorso è prevista l’attestazione rilasciata da Sistema Susio srl, società specializzata in interventi formativi per le pubbliche amministrazioni. E' comunque possibile acquistare la registrazione del corso.

Il programma 

• Antiriciclaggio e anticorruzione
• Principali profili della normativa in materia
• Le nuove disposizioni e cenni all’Anti Money Laundering Package
• I soggetti coinvolti ed i settori interessati
• Le misure operative. L’individuazione del soggetto gestore (il referente antiriciclaggio) e del “titolare effettivo”
• Quali informazioni vanno segnalate? Gli indicatori di anomalia
• La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione
• Evidenze emerse dalle segnalazioni all’UIF e casistica
• Verso un modello organizzativo per la prevenzione del riciclaggio nel settore pubblico